La estructura de Gobierno Corporativo de Mercantil Servicios Financieros, C.A. está compuesta por la Asamblea de Accionistas, seguida por la Junta Directiva, con su Comité de Auditoría, el Comité Ejecutivo, el Presidente y el Presidente Ejecutivo, el Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento.

Junta Directiva

La eficiencia de la Junta Directiva es primordial para atender los diversos intereses que confluyen en la Compañía, como son los de sus accionistas, sus acreedores, sus clientes, empleados y de la comunidad en general. La Junta Directiva es la principal responsable de la definición de las estrategias corporativas, de la determinación de las políticas de negocios y de la fijación y control de la dirección estratégica de la institución. Adicionalmente, supervisa la gestión de las diferentes áreas de negocios y soporte de la organización. De igual manera, evalúa los resultados mediante su comparación con los planes y estrategias previamente aprobados, con la gestión de años anteriores y el sistema en su entorno.

Conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo, la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. está compuesta actualmente por cinco (5) Directores Principales y cuatro (4) Directores Suplentes, la mayoría son Directores independientes de la Administración, demostración del compromiso de Mercantil Servicios Financieros, C.A. de cumplir con estándares internacionales de gerencia y es consecuente con las mejores prácticas de gobierno corporativo. Los Directores son calificados profesionales en distintas áreas de negocio con amplios conocimientos en materia financiera, garantizando el cumplimiento de sus funciones. La Junta designa de su propio seno a su Presidente y al Presidente Ejecutivo, responsabilidad que puede recaer en la misma persona. La Junta Directiva, se reúne al menos trimestralmente.

Comité de Auditoría de la Junta Directiva
Para garantizar un mayor control sobre los procedimientos y transparencia en la gerencia los Estatutos Sociales de Mercantil Servicios Financieros, C.A. establecen la institución del Comité Auditoría. Es responsable de conocer y considerar las políticas de contabilidad y gestión, las opiniones e informes de los auditores internos y externos de la organización, el establecimiento de Reservas, los Estados Financieros y sus Notas y formula recomendaciones a la Junta en las materias de su competencia. También aprueba la contratación y honorarios de los auditores externos.

Comité Ejecutivo
Mercantil Servicios Financieros, C.A. cuenta con un Comité Ejecutivo, compuesto por el Presidente, el Presidente Ejecutivo y hasta quince (15) funcionarios que presten sus servicios a tiempo completo a la Compañía, lo cual garantiza la implementación oportuna de las decisiones y estrategias de Mercantil Servicios Financieros, C.A. Este Comité se reúne regularmente una (1) vez por semana y extraordinariamente según sea necesario. Es responsable de evaluar alternativas y formular recomendaciones sobre cuestiones de política, objetivos, estrategias y organización para someterlas a la consideración de la Junta Directiva, así como de orientar y guiar los esfuerzos de la Gerencia en la implementación de las políticas adoptadas. Igualmente, es responsable de evaluar el resultado de dicha implementación.

Presidente
El Presidente de la Junta Directiva es el Presidente de la Compañía. Es responsable junto con el Presidente Ejecutivo y los demás miembros de la Junta Directiva de la suprema dirección de las actividades y negocios de Mercantil Servicios Financieros, C.A. Preside las reuniones de la Asamblea, la Junta y el Comité Ejecutivo y provee en el seno de estos cuerpos la guía y orientación requeridas para fijar las políticas, objetivos y estrategias que habrán de adoptarse, y para tomar las decisiones de trascendencia y asegurar su eficaz cumplimiento. Adicionalmente, le corresponde la representación de Mercantil Servicios Financieros, C.A. ante las autoridades políticas y administrativas y demás personas públicas o privadas.

Presidente Ejecutivo
Corresponde al Presidente Ejecutivo ejercer la dirección y coordinación ejecutivas de la administración de Mercantil Servicios Financieros, C.A. Somete a la consideración del Presidente, del Comité Ejecutivo y de la Junta la política, objetivos, estrategias y decisiones de trascendencia. Informa periódicamente al Presidente, al Comité Ejecutivo y a la Junta acerca de la situación financiera de Mercantil Servicios Financieros, C.A. y de los resultados de sus operaciones. Diseña, establece y desarrolla la estructura organizativa de Mercantil Servicios Financieros, C.A., correspondiéndole el nombramiento y remoción de los gerentes generales, consultores y asesores que se requieran. Así mismo, le corresponde la coordinación ejecutiva de todas las empresas filiales de Mercantil Servicios Financieros, C.A. El Presidente Ejecutivo reporta al Presidente de la Compañía.

Auditor Interno
Conforme a regulaciones aplicables a Mercantil Servicios Financieros, C.A. y sus filiales, la empresa cuenta con un Auditor Interno, quien trabaja conjuntamente con el Comité de Auditoría examinando las operaciones en general de Mercantil Servicios Financieros, C.A. y sus filiales. El Auditor Interno diseña conjuntamente con el Comité de Auditoría un Plan de Auditoría Interna de Mercantil Servicios Financieros, C.A. que se ejecuta a lo largo del año. Los resultados de la Auditoría Interna son revisados y discutidos periódicamente por el Comité de Auditoría y por la Junta Directiva, a los efectos de adoptar las acciones requeridas para corregir las deficiencias detectadas.

Oficial de Cumplimiento
Mercantil Servicios Financieros, C.A. cuenta conforme a las regulaciones sobre la materia con un Oficial de Cumplimiento, a quien corresponde ejercer la Presidencia del Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, el diseño del Plan Operativo Anual en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, la coordinación y supervisión del Comité y la Unidad de Prevención y Control de Capitales, la coordinación de las actividades de formación y capacitación del personal de Mercantil Servicios Financieros, C.A. en la prevención y control de la legitimación de capitales, así como mantener las relaciones institucionales con los organismos reguladores en esta materia. Igualmente, presta asesoría al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el régimen legal del control y prevención de legitimación de capitales.

Mercantil Servicios Financieros
Junta Directiva

Le invitamos a conocer el Manual de Gobierno Corporativo de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

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